- H利用未公开信息交易罪量刑标准02-03
- H高利转贷罪构成要件01-25
- H诱骗投资者买卖证券、期货合约罪构成要件01-23
- H出售、购买、运输假币罪量刑标准01-25
- H窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定03-24
- H非法吸收公众存款罪司法解释01-03
- H骗取贷款、票据承兑、金融票证罪构成要件01-25
- H伪造、变造国家有价证券罪构成要件03-24
- H诱骗投资者买卖证券、期货合约罪立案标准01-23
- H伪造、变造股票、公司、企业债券罪概念03-24
- H洗钱罪量刑标准03-24
- H高利转贷罪立案标准01-25
- H变造货币罪司法解释01-25
- H操纵证券、期货市场罪的认定05-06
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违法发放贷款罪的认定
03-10一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点:(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守,也未滥用职权,而是符合有关规定向借款人发放贷款,借款人因特殊原因...
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪立案标准
01-25银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利,以伪造的货币换取货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。...
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利用未公开信息交易罪概念
02-03利用未公开信息交易罪,是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员,利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他...
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变造货币罪立案标准
01-25变造货币,总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的,应予立案追诉。...
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变造货币罪概念
01-25变造货币罪,是指对真币采用挖补、剪贴、揭层、拼凑、涂改等方法进行加工处理,改变货币的真实形状、图案、面值或张数,增大票面面额或者增加票张数量,数额较大的行为。...
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持有、使用假币罪量刑标准
01-25明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑...
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违法运用资金罪量刑标准
02-05社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构,以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司,违反国家规定运用资金的,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役,并...
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出售、购买、运输假币罪的认定
01-25(一)本罪与非罪的界限区分出售、购买、运输假币罪与非罪的界限,主要注意以下两点:(1)行为人是否“明知”。如果行为人因为上当受骗或出于过失不知其所出售、购买或者运输的是伪造的货币,其行为不构成犯罪;(2)数额是否达...
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伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念
01-25伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪,是指违反国家金融管理法规,非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为...
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伪造、变造股票、公司、企业债券罪量刑标准
03-241、伪造、变造股票或者公司、企业债券,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、单位犯本罪的,对单位判...
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金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪司法解释
01-25一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉...
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骗取贷款、票据承兑、金融票证罪概念
01-25骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为。...
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利用未公开信息交易罪的认定
02-03一、“未公开信息”的认定问题根据刑法对利用未公开信息罪罪状的描述,具备主体资格的人员“利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息”,从事非法交易活动,情节严重的,构成该罪。该条文采用了排除性的方式,把内幕...
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非法吸收公众存款罪立案标准
02-13非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法...
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伪造货币罪量刑标准
01-25伪造货币的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;有下列情形之一的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)伪造货币集团的首要分子;(二)伪造货币数额特别巨大的;(三)有其他特别严重情节的。...
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伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定
03-24一、区分本罪的既遂与未遂本罪主观方面虽然具有牟取非法利益的目的,但其既遂的标准不是以目的是否实现为标准的。行为人只要出于故意实施了伪造、变造股票或公司、企业债券的行为,一达到数额较大,即构成本罪既遂,其目的是...
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持有、使用假币罪概念
01-25持有、使用假币罪,是指违反货币管理法规,明知是伪造的货币而持有、使用,数额较大的行为。...
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出售、购买、运输假币罪构成要件
01-25(一)主体要件本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄且具备刑事责任能力的自然人均可构成。由于伪造货币并出售或者运输伪造的货币的要以伪造货币罪从重处罚,因此本罪的主体实际上是伪造货币者以外的自然人。当然即...
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洗钱罪的认定
03-24(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》(以下简称本法)第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某...
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出售、购买、运输假币罪概念
01-25出售、购买、运输假币罪,是指出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输,数额较大的行为。...
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背信运用受托财产罪司法解释
03-24《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十条[背信运用受托财产案(刑法第一百八十五条之一第一款)]商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他...
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伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准
03-24伪造、变造股票或者公司、企业债券,总面额在五千元以上的,应予立案追诉。...
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利用未公开信息交易罪构成要件
02-03一、客体要件犯罪客体。该罪与内幕交易罪相似,侵犯的客体都是国家对证券交易管理制度和投资者的合法权益。行为人利用未公开信息优势进行信息不对称的交易,不仅是违反信息披露制度的行为,也是违反证券市场的交易公平基本...
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窃取、收买、非法提供信用卡信息罪量刑标准
03-241、窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。2、银...
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内幕交易、泄露内幕信息罪量刑标准
02-031、证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员,在涉及证券的发行,证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前,买入或者卖出该证券,或者从事与该内幕信息有...